Prevención del blanqueo de capitales
Obligaciones y legislación sobre la prevención del blanqueo de capitales
-
03/11/200844.16 KB
1. Blanqueo de capitales
Definicion y obligados a informar -
03/11/2008
2. Legislación
-
03/11/2008
3. Informes y publicaciones
-
03/11/2008
4. Web de interés. SEPBLAC
-
03/11/2008192 KB
5. Modelo F22
-
03/11/200825.74 KB
6. Resumen de obligaciones
-
13/05/2014636.67 KB
Reglamento de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales
Real Decreto 304/2014 de 5 de Mayo (BOE 6/5/14)
![$cookiesSettings['logoAlt']](/img/logo-fer-positivo.svg){kind=logo}