Detalles de la Jornada , FER Federación de empresarios de La Rioja

Responsabilidad penal y medidas preventivas en las relaciones comerciales en países con alto grado de corrupción

  • Localidad Logroño
  • Dirección Salón de Actos de la FER, C/ Hermanos Moroy Nº 8, 3º
  • Fecha 28-02-2017
  • Horario 10:00:00 - 12:00:00
  • Plazo de inscripción Desde el 02-02-2017 Hasta el 28-02-2017

Presentación

OBJETIVO

En esta jornada, se dará respuesta a muchas de las preguntas relacionadas con la responsabilidad penal y las medidas preventivas que se deben considerar en las relaciones comerciales en ciertos paises con prácticas corruptas. Entre otros aspectos, se pretende acotar una definición de Corrupción, hablando de los paraísos fiscales para trazar el nuevo mapa de corrupción internacional. Tras este recorrido se analizará el Riesgo País vs Corrupción y de las medidas reforzadas de diligencia debida que se han de tomar en los países con alto grado de corrupción. Abordaremos las principales medidas que las compañías han de tomar para prevenir la responsabilidad penal corporativa, el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y la Norma ISO 37001 Anti soborno.

Se hablará también del intercambio de información “país por país” que está incluido en el llamado Plan de Acción de BEPS (Base Erosion and Profit Shifing) de la OCDE, de lucha contra la erosión de bases imponibles, planificación fiscal agresiva y la transferencia artificial de beneficios empresariales. 

PROGRAMA

Fecha: martes, 28 de febrero, de 10:00 a 12:00 horas

Lugar de celebración: Logroño. Salón de Actos de la FER, C/ Hermanos Moroy Nº 8, 3º

Témas a tratar: 

  • Definición de Corrupción
  • Riesgo País vs Corrupción
  • Medidas reforzadas de diligencia en paises con altos grados de corrupción
  • Medidas de prevención de responsabilidad penal corporativa, blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y norma ISO 37001 Anti soborno.
  • Intercambio de información "país por país". Plan de Acción de BEPS (Base Erosion and Profit Shifing) de la OCDE

Ponentes: 

  • D. Juan Carlos Galindo Perito Judicial y Consultor Presidente Nacional Ejecutivo ASEBLAC
  • D. Basilio Ramírez Pascual, Doctor en Economía, Socio de Arnaut & Iberbrokers Consultores

Turno de Debate y participación

Inscripción: La asistencia a estas jornadas es gratuita. A efectos organizativos, y dado lo limitado de las plazas les rogamos contacten para preinscripción a través del número 941 271 271 o realicen la inscripción a través del apartado de jornadas en la web www.fer.es

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